江苏炎黄在线物流股份有限公司
七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司(简称“公司”)已于2010年12月27日向各位董事发出召开七届董事会第十七次会议的通知,并于2010年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7 人,人员分别是:卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生(独立董事)、张国和先生(独立董事)、朱建忠先生(独立董事),本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。
经公司临时股东大会审议,公司与常州市土地收购储备中心签订了《常州市国有土地使用权收购协议》,按照协议约定,我公司应在合同约定的时间内将收储地块交付收储中心,但在公司地块上尚有少量搬迁问题未得到解决,为了本年度内能够完成土地收储工作,经与常州政府相关部门协商,公司七届第十七次董事会审议通过了公司支付40万元用于解决上述搬迁问题。
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